A Procuradoria-Geral da República (PGR) prepara a primeira denúncia contra Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e deve levá-la ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias. O alvo são suspeitas de crimes financeiros ligados a negócios feitos com o Banco de Brasília (BRB). Se o STF aceitar a acusação, Vorcaro deixará de ser apenas investigado e passará a réu numa ação penal sobre as irregularidades apuradas desde 2025.
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O envio da denúncia abre uma nova fase do caso, porque cabe à Corte decidir se há elementos suficientes para iniciar um processo criminal. Receber a acusação não equivale a condenar: o ato apenas permite que a ação avance, e o desfecho pode ser tanto a absolvição quanto a aplicação de pena.
Operações
Na primeira denúncia, a PGR deve tratar de operações de crédito que a Polícia Federal (PF) considera fraudulentas, feitas entre o Master e o BRB. De acordo com os investigadores, o banco que Vorcaro controlava vendeu carteiras de empréstimos consignados cuja existência não estaria comprovada e usou o dinheiro recebido para enfrentar problemas de liquidez.
Em outubro, a PF indiciou Vorcaro e outras 14 pessoas sob suspeita de integrar organização criminosa e de praticar lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e fraude à fiscalização, além de induzir ou manter alguém em erro a respeito de uma operação financeira. O relatório seguiu para o STF e servirá de base para a Procuradoria-Geral da República.
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A apuração mostra que, de julho de 2024 a outubro de 2025, o Master repassou ao BRB cerca de R$ 17,5 bilhões em ativos de crédito. Pelo menos R$ 12,2 bilhões desse total correspondem a negócios sem documentação suficiente para provar a existência dos créditos. A PF sustenta que Vorcaro participou das negociações de forma direta e recorrente. Na visão dos investigadores, as decisões sobre os negócios passavam por ele, que também seria quem mais lucrava com o dinheiro captado para o Master.
O relatório policial afirma que Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas transações investigadas. O texto diz ainda que, “na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”.
Defesa
Os advogados do ex-banqueiro rebateram as conclusões da PF. Em nota divulgada depois do indiciamento, chamaram o relatório de “açodado e afoito” e disseram que ele “antecipa conclusões que a própria investigação admite ainda não ter alcançado”.
Núcleos
No documento enviado ao STF, a PF apontou cinco núcleos de atuação que teriam tomado parte nas operações. A divisão leva em conta o papel de cada envolvido na negociação, na aprovação e na movimentação dos ativos. Vorcaro aparece no núcleo estratégico e decisório, junto com Paulo Henrique Costa, que presidia o BRB na época. Segundo os investigadores, o controlador do Master fixava as diretrizes, os volumes das operações e as necessidades de liquidez da instituição, e ainda coordenava a atuação dos demais integrantes.
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Já Costa, de acordo com a investigação, teria ajudado a articular a compra das carteiras de crédito oferecidas pelo Master por parte do BRB. A apuração também examinou o trabalho dos dirigentes encarregados de aprovar as transações e dos mecanismos internos de controle.
Em outro ponto, a PF aponta que os negócios de valor bilionário continuaram e cresceram mesmo depois de dúvidas sobre a solidez dos ativos vendidos. O documento menciona prováveis falhas no exame das carteiras e no acompanhamento dos trâmites seguidos pelas instituições. Ao medir a responsabilidade de cada investigado, os delegados olharam o que havia sido apresentado antes das aprovações, quanto tempo cada dirigente teve para analisar, quais eram suas funções e o que se conhecia sobre a qualidade dos créditos.
Carteiras
As carteiras negociadas pelo Master teriam vindo da consultoria Tirreno e estariam ligadas a empréstimos consignados de associações de servidores públicos da Bahia. A investigação aponta que esses créditos foram depois repassados ao BRB, ainda que houvesse suspeitas sobre sua autenticidade. Depois que o Banco Central passou a questionar a solidez dessas operações, o Master teria substituído uma fatia das carteiras por outros ativos, igualmente com problemas de liquidez.
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As autoridades investigam se esse mecanismo serviu para inflar de modo artificial o volume de ativos do Master e para levantar dinheiro num período em que a instituição tinha dificuldade de cumprir suas obrigações.
No início de novembro, o Agora RN publicou que o Governo do Distrito Federal pediu ao STF, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a transferência ao BRB de cerca de R$ 2,2 bilhões bloqueados em nome de Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Até a data daquela reportagem, não havia confirmação de decisão sobre o pedido de indenização do BRB.
A informação foi publicada pela edição impressa de O Correio de Hoje desta quinta-feira 12.
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