A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 7, uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Entre os alvos está o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do Progressistas.
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Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal e no Piauí.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
De acordo com decisão judicial, a PF aponta “a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”.
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Até a última atualização, o senador não havia se manifestado.
Ao todo, a operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.
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O mandado de prisão teve como alvo Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi preso em Minas Gerais.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e movimentações ilícitas relacionadas ao Banco Master.
Esta é a quinta fase da investigação conduzida pela Polícia Federal.
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