A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em atuação integrada com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN), deflagrou, nesta terça-feira 11, a Operação Barão do Trigo, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão para investigar um grupo econômico suspeito de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação foi realizada simultaneamente nos municípios de Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim e Canguaretama. As instituições participantes integram o Grupo de Atuação Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (GAESF/RN). A ação contou ainda com o apoio da Polícia Científica do Rio Grande do Norte (PCI/RN).
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para emitir reciprocamente notas fiscais falsas, simulando operações comerciais e ocultando estoques de mercadorias.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam aparelhos celulares, computadores, mídias digitais, veículos, dinheiro em espécie e documentos contábeis, materiais considerados relevantes para o prosseguimento das investigações.
Esquema é investigado por crimes tributários
Segundo a Polícia Civil, o material apreendido será analisado para aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo econômico e identificar outros possíveis envolvidos.
O nome “Barão do Trigo” faz referência ao ramo de atividade econômica explorado pelo grupo investigado e à posição atribuída ao principal núcleo empresarial dentro do esquema apurado.
As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com novas diligências e análise das provas recolhidas durante a operação.
A Polícia Civil orienta que informações que possam contribuir com as investigações sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.
Confira o vídeo:
