A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira 5, a Operação Promessa Vazia com o objetivo de apurar a atuação de um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de capitais.
A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de ativos financeiros, bloqueio de criptoativos junto a corretoras especializadas e sequestro de bens móveis e imóveis, incluindo veículos e propriedades vinculadas aos investigados.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava estrutura empresarial para captar recursos de investidores mediante promessa de elevados rendimentos em operações no mercado internacional de câmbio.
A captação ocorria principalmente por meio de divulgação em redes sociais, nas quais eram apresentados supostos resultados financeiros e promessas de rentabilidade para atrair novos investidores.
Também foram identificados indícios de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos formalmente declarados, além de possíveis mecanismos de ocultação e dissimulação de ativos, incluindo eventual utilização de criptoativos.
