A Federação Argentina de Futebol (AFA) é alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que apuram movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) realizadas por meio do sistema bancário americano.
Segundo o jornal argentino La Nación, as autoridades investigam se parte das operações pode configurar crimes como lavagem de dinheiro e fraude bancária, que estão sob jurisdição dos Estados Unidos.
As apurações têm como foco a gestão da AFA, presidida por Claudio Tapia, e a atuação da empresa TourProdEnter LLC, responsável por intermediar a cobrança de contratos internacionais da entidade com patrocinadores e parceiros comerciais.
Entre os contratos analisados estão acordos com empresas como Adidas, no valor de US$ 60 milhões, e Warner Bros. Discovery, estimado em US$ 40 milhões.
De acordo com a publicação, agentes do FBI já colheram depoimentos, incluindo o do empresário Guilherme Tofoni, por videoconferência. A investigação é conduzida pelos procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, com apoio do promotor Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida.
Gushue integra a Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos EUA, especializada em crimes financeiros, enquanto Berger já atuou em processos envolvendo lavagem de dinheiro.
Até o momento, a AFA não se pronunciou oficialmente sobre a investigação.
