A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 5, a Operação Pleonexia II, e prendeu um advogado e um empresário suspeitos de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte. O objetivo da operação é desarticular um núcleo responsável pela ocultação e dissimulação de bens e valores ligados a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.
Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e de valores da ordem de R$ 244 milhões. As medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal da seção Judiciária do Rio Grande do Norte e cumpridas em endereços situados em Natal/RN, em São Paulo/SP e em São Leopoldo/RS.
A ação é um desdobramento de uma fase anterior da investigação, que apurou a atuação de um grupo criminoso envolvido na captação de recursos de investidores por meio de promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e comercialização de energia. Com o avanço das apurações, a PF identificou outros investigados responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro da organização.
Segundo a investigação, o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da aquisição e revenda de bens de alto valor.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações. O material será analisado para aprofundar as investigações, identificar outros envolvidos e viabilizar o ressarcimento das vítimas. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados no curso do inquérito.
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