A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quarta-feira 21 as operações “Shadow Influence” e “Cassino Royale” contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas online. Influenciadores digitais de Natal, Parnamirim e Macau estão entre os alvos da ação.
De acordo com a corporação, os influenciadores atuavam como intermediários financeiros e colaboravam diretamente com a lavagem de dinheiro por meio das redes sociais. Ao todo, seis influenciadores são investigados, além de dois donos de plataformas e três empresas. Cerca de R$ 40 milhões foram bloqueados nas contas dos investigados.
“Foram usadas contas demo (demonstração), são contas viciadas para sempre ganhar e convencer as outras pessoas a jogar”, explicou o delegado Bruno Vitor, da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.
“Ainda está sendo apurado se há uma organização criminosa ou não. A princípio, cada digital influencer divulgava da sua própria forma, sem qualquer vínculo entre si, mas com vínculo às plataformas”, disse.
As duas operações cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. Também foram apreendidos cerca de R$ 30 mil em espécie, 12 veículos de luxo, uma motocicleta, relógios de alto valor, joias, ouro, celulares, computadores, documentos, moedas estrangeiras, materiais de propaganda de jogos de azar e criptoativos avaliados em aproximadamente R$ 68 mil.
“Roletas, jogo do Tigrinho, cassinos, rifas online, tudo isso continua sendo ilegal e continua sendo contravenção penal. Então, quem apoia, quem divulga, quem ganha dinheiro com isso, quem mantém esse tipo de jogo de azar, continua sujeito à prisão, busca e apreensão e bloqueio de bens. Então, que hoje esse trabalho da delegacia fique de alerta para as pessoas. Isso é contravenção. O que vocês ganham a partir disso, pode ser lavagem de dinheiro e um dia a conta vai chegar”, disse o promotor Augusto Lima, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do RN.
Segundo a Polícia Civil, o nome “Shadow Influence” faz referência ao papel desempenhado por influenciadores na promoção de esquemas ilícitos sob aparência de legalidade e ostentação. Já a operação “Cassino Royale” remete ao uso de plataformas de cassino como fachada para movimentações financeiras ilegais.
