O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, nesta quarta-feira 17, uma ação contra o núcleo financeiro do Sindicato do Crime. A operação Convergência Nacional faz parte de uma mobilização coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), que reúne unidades do Ministério Público de diversos estados no enfrentamento às facções criminosas.
A investigação teve origem em uma operação anterior. A análise de dados extraídos de um aparelho celular permitiu identificar novos elementos que embasaram pedidos de busca e apreensão voltados à desarticulação do núcleo financeiro e logístico de um dos braços da organização criminosa no estado.
Segundo o MPRN, as apurações apontam para a existência de um esquema envolvendo lavagem de dinheiro, cobrança de dívidas mediante extorsão e administração dos recursos da facção por meio do uso de pessoas interpostas e empresas de fachada.
As investigações também indicam que a esposa de um dos líderes da organização criminosa, atualmente foragido, exercia papel de destaque na estrutura do grupo. De acordo com o Ministério Público, ela atuava como responsável pela comunicação e movimentação financeira do marido, intermediando cobranças, gerenciando recursos, transmitindo determinações e utilizando contas bancárias de terceiros para ocultar valores ligados à facção.
Ainda conforme a investigação, a mulher também seria encarregada de assegurar a realização das cobranças nas áreas dominadas pela organização e de garantir a aplicação de punições contra pessoas que deixassem de cumprir compromissos financeiros assumidos com o grupo criminoso.
Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Natal, com apoio operacional da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
