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Investigação
Coaf aponta ‘movimentação suspeita’ de R$ 33,9 milhões de ex-mulher de Wassef
De acordo com o Coaf, Maria Cristina tem ganho mensal de R$ 75 mil, mas chegou a movimentar R$ 33,9 milhões entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Desse valor, R$ 16.636.008,00 foram referentes à operação de crédito
Istoé
31/08/2020 | 11:17

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou uma movimentação “incompatível” com a renda mensal na conta da empresária Maria Cristina Boner Leo, ex-mulher do advogado Frederick Wassef. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

De acordo com o Coaf, Maria Cristina tem ganho mensal de R$ 75 mil, mas chegou a movimentar R$ 33,9 milhões entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Desse valor, R$ 16.636.008,00 foram referentes à operação de crédito. Outros R$ 17.264.252,00 foram registrados como débito na conta.

“A movimentação foi considerada incompatível com a renda mensal de R$ 75 mil cadastrada à época”, afirma o relatório.

Ainda conforme o relatório, a movimentação não é considerada ilegal. O documento foi enviado ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e do Distrito Federal no último dia 15 de julho. O relatório também foi compartilhado com o Ministério Público do Rio e a Polícia Federal.

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